宇通客车股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

2024-05-02 17:54已围观次

　　证券代码：600066 证券简称：宇通客车编号：临2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月25日 14点30分

　　召开地点：河南省郑州市管城回族区宇通路6号公司行政楼六楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月25日

　　至2024年4月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各议案将于本次股东大会召开前至少五日在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：8、9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：郑州宇通集团有限公司等关联股东

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　(一)公司法人股股东应由法定代表人或法人股股东委托的代理人出席会议。

　　(二)法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东单位的授权书、法人股东账户卡办理出席会议登记手续。

　　(三)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理出席会议登记手续。

　　(四)异地股东可以信函或邮件方式办理登记手续。

　　(五)登记时间：2024年4月18日至19日8:30-17:00。

　　(六)登记地点：河南省郑州市管城回族区宇通路6号公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　电话：0371-66718281

　　传真：0371-66899399-1766

　　邮箱：ir@yutong.com

　　联系地址：河南省郑州市管城回族区宇通路6号公司董事会办公室

　　邮编：450061

　　联系人：张天瑞、李亚真、徐二林

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　2024年4月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宇通客车股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：2024年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1,000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

　　证券代码：600066 证券简称：宇通客车编号：临2024-011

　　宇通客车股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　2、人员信息

　　首席合伙人：梁春

　　截至2023年末合伙人数量：270人

　　截至2023年末注册会计师人数：1,471人；其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141人

　　3、业务规模

　　2022年度业务收入：332,731.85万元

　　2022年度审计业务收入：307,355.10万元

　　2022年度证券业务收入：138,862.04万元

　　2022年度上市公司年报审计情况：488家上市公司年报审计客户；收费总额61,034.29万元；涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业；本公司同行业上市公司审计客户家数：17家。

　　4、投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。

　　大华近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华正常经营，不会对大华造成重大风险。

　　5、诚信记录

　　大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：姓名曹博，2010年6月成为注册会计师，2010年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华执业，2023年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量为3家次。

　　签字注册会计师：姓名朱红辉，2020年8月成为注册会计师，2017年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年11月开始在大华执业，2022年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量为5家次。

　　项目质量控制复核人：姓名于建松，2015年4月成为注册会计师，2009年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015年9月开始在大华执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过6家次。

　　2、独立性和诚信记录情况

　　大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　鉴于大华在2023年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度审计计划完成审计工作，如期出具了公司2023年度财务报告审计意见和内部控制审计意见，公司拟支付2023年度财务报告审计费用125万元（含税）和内部控制审计费用45万元（含税），合计人民币170万元（含税），系按照大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　公司2023年度财务报告审计费用相比2022年度增加2万元，2023年度内部控制审计费用相比2022年度未增加。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会认真查阅了大华有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中始终保持良好的诚信状况，在为公司提供2023年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，公司董事会审计委员会同意续聘大华为公司2024年度审计机构，负责会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。

　　（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第十一届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于支付2023年度审计费用并续聘审计机构的议案》，公司拟续聘大华为公司2024年度审计机构，负责会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。

　　本次支付2023年度审计费用和续聘公司2024年度审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起，前述事项生效。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二四年四月一日

　　公司代码：600066 公司简称：宇通客车

　　宇通客车股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、公司全体董事出席董事会会议。

　　4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以公司总股本为基数，每10股派发现金股利15元（含税）。

　　第二节公司基本情况

　　（一）公司简介

　　（二）报告期公司主要业务简介

　　客车行业属于弱周期行业，行业总量不仅取决于居民出行总量和出行结构，也受国家及地方政策的影响。报告期内，国民经济在新的困难和挑战中回升向好，但国内经济面临有效需求不足、社会预期偏弱等压力，国内大中型客车行业需求总量同比下降10.88%（数据中国客车统计信息网）。在国内市场，公交产品已基本实现新能源化，受新能源补贴政策退出、有效需求前移至2022年，2023年公交采购需求大幅下降。2024年，随着城镇化发展、公交都市建设、农村客货邮融合发展等有利因素对市场需求形成支撑，以及双碳目标、公共领域全面电动化试点加快传统车向新能源车的转化，预计新能源公交需求有望实现恢复性增长。同时，在“双碳”政策的持续推动下，预计公路客车新能源化也将稳步推进，短期内主要用于团体租赁、短途客运等。

　　海外市场，2023年随着前期积压的市场需求大量释放，市场回暖明显；同时，中国客车工业凭借不断提升的技术水平以及供应链优势（特别是新能源客车），出口增幅高于海外当地市场总需求增幅。2024年，随着全球政治、经济、社会活动的持续恢复，海外客运、旅游、团体等客车市场需求将进一步释放，基于民生工程的公交需求预计也将保持一定增长。同时，各国环保意识提升，节能减排政策和绿色基金计划不断出台，欧洲、拉美、东南亚、中东、中亚等市场新能源需求预计持续增长。

　　1、业务基本情况

　　公司是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业，主要产品可满足5米至18米不同米段的市场需求。截至报告期末，公司拥有100余个系列的完整产品链，主要用于公路客运、旅游客运、公交客运、团体通勤、校车、景区车、机场摆渡车、自动驾驶微循环车等各个细分市场。

　　2、经营模式

　　公司的业务覆盖国内所有市县市场及全球主要的客车进口国家，以直销为主，经销为辅，以订单模式提供标准化及定制化的产品。公司经营业绩主要取决于行业需求情况、产品竞争力、客户需求满足能力和自身的成本控制能力。

　　近年来，公司正在从“制造型+销售产品”企业向“制造服务型+解决方案”企业进行转型。独创中国制造出口的“宇通模式”，成为中国汽车工业由“产品输出”走向“技术输出和品牌授权”的业务模式创新典范，帮助部分国家建立本地客车制造能力。公司产品已批量销售至全球40多个国家和地区并实现良好运营，形成覆盖美洲、非洲、亚太、独联体、中东、欧洲等六大区域的发展布局，在主要目标市场已成为主流客车供应商之一，代表中国客车品牌昂首走向全球。

　　3、竞争优势

　　（1）技术优势

　　公司紧跟电动化、智能网联化、高端化、轻量化发展趋势，围绕安全、节能、舒适、环保等方面进行了深入研究，打造了宇通产品竞争力领先的技术护城河，引领了客车行业技术发展的先进方向。高端系列产品全面布局，完成了海外高端U系列、T系列及2代机场摆渡车等产品布局，推出了星宇版、星河版等高端商务车，进一步丰富了公司高端产品的阵容；积极发挥龙头企业作用，与产业链企业深度合作，助力郑州城市群燃料电池汽车示范应用落地。报告期内，公司完成了二代电动底盘、高安全超能电池、高效轻量化集成电驱桥系统、智能座舱域控制器、主动降噪技术等技术的开发和应用，获得商用车行业首个UN R155车辆网络安全管理体系认证和R156车辆软件更新管理体系认证，全面提升了产品竞争力，巩固了新能源和智能网联技术的领先优势。

　　（2）产品优势

　　报告期内，公司产品布局进一步优化，多品类产品完成开发和落地。

　　公交产品方面，完成了6米、8.5米高端内饰产品的设计开发，推出了7米宽车身低入口产品，升级了8米纯电公交，产品布局和竞争力进一步优化；

　　公路产品方面，推出11米纯电团租产品、8.2米电动化底盘纯电产品、6米轻型前置竞争力提升产品，完成了公路高端化内饰效果定型及中高端化产品的开发上市，启动了12米大型产品换代开发；

　　校车产品方面，完成了9.9米、10.7米优享版产品的升级开发，产品竞争力进一步提升；

　　海外产品方面，完成了8-10米混动公交、12-13米纯电公路、7-9米和10-13米标准化纯电底盘等产品及零部件布局，海外产品实现了全系列新能源化布局；传统产品完成了12米不同踏步形式（高站台、二级踏步和低入口）、国家版配置（沙特、澳大利亚）等系列产品布局，进一步扩充产品阵容，覆盖海外各类目标市场需求。

　　智能网联产品方面，自动驾驶客车产品安全运营5年，国内已在郑州、广州、天津、秦皇岛、绍兴、南京、惠州等地实现常态化运营；海外市场实现突破，在中东地区和新加坡等地实现了批量销售和示范运营。自动驾驶客车已累计运营超过1,300万公里，覆盖城市公交、景区园区通勤、机场摆渡、商务接待等场景，产品竞争力和场景适应性持续提升。

　　高端产品方面，高端商务车T7推出新款汽油机，同时推出尊享版、鸿运版、旅居版原厂改装产品；高端公交推出U系列双层、U15、U18和微循环等公交产品，高端旅游推出T14E、T15E等纯电动旅游车，进一步完善高端产品阵容，海外高端产品布局已覆盖7-18米，高端产品竞争力及高端实现能力持续提升。

　　轻客产品方面，完成了5.5米/5.9米载客版、5.5米/5.9米载货版产品开发，进入轻客市场领域，产品布局进一步完善。

　　截至报告期末，公司大中型客车的产销量稳居行业第一，继续保持行业龙头地位。

　　（三）公司主要会计数据和财务指标

　　1、近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元币种：人民币

　　2、报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元币种：人民币

　　（四）股东情况

　　1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图