北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：601992               证券简称：金隅集团                编号：临2024-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2024年3月28日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开了公司第六届董事会第三十八次会议，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、 关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、 关于公司董事会2023年度工作报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、 关于公司2023年董事会决议执行情况报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　四、 关于公司总经理2023年度工作报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　五、 关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、 关于公司2023年度利润分配方案的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-006）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　七、 关于公司2023年度审计费用的议案

　　依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司2023年度财务审计工作实际情况，公司2023年度审计费用为680万元。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　八、 关于公司执行董事2023年度薪酬的议案

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　公司执行董事姜英武、顾昱、姜长禄、郑宝金回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　九、 关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

　　十、 关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　十一、 关于公司2023年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

　　十二、 关于公司发行股份之一般授权的议案

　　公司董事会拟提请股东大会，以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，可发行新增股份，但发行数量不超过本议案获得通过之日公司已发行A股及H股各自20%。

　　根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十三、 关于公司2024年度担保计划的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2024年度担保计划的公告》（公告编号：临2024-007）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十四、 关于公司2024年度投资理财计划的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2024年度投资理财计划的公告》（公告编号：临2024-008）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十五、 关于公司2024年度投资计划的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

　　十六、 关于公司2024年度融资计划的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

　　十七、 关于公司计提资产减值准备的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-009）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　十八、 关于公司2024年度开展期货及衍生品交易的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司开展2024年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：临2024-010）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　十九、 关于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2024年度新增财务资助额度预计的公告》（公告编号：临2024-011）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十、 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-012）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议同意及独立董事事前审核。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十一、 关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告》（公告编号：临2024-013）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十二、 关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告》（公告编号：临2024-013）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十三、 关于公司2023年度项目后评价工作执行情况及2024年度后评价计划的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

　　二十四、 关于向子公司增加注册资本的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二十五、 关于公司董事会换届的议案

　　公司第六届董事会任期将满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。公司董事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，并经董事会薪酬与提名委员会资格审核，现提出公司第七届董事会非职工董事候选人名单：

　　姜英武、顾  昱、姜长禄、郑宝金、顾铁民、于  飞、刘太刚、 洪永淼、谭建方

　　其中：于  飞、刘太刚、洪永淼、谭建方为独立董事候选人。

　　上述非职工董事候选人将与职工董事郝利炜共同组成公司第七届董事会。

　　公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求，将独立董事候选人任职资格报上海证券交易所审核。

　　第七届董事会董事任期：自2023年年度股东大会批准之日至2026年年度股东大会召开之日。

　　有关公司选举职工董事的详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事公告》（公告编号：临2024—015）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十六、 关于公司第七届董事会董事薪酬的议案

　　根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬水平，建议第七届董事会董事薪酬方案如下：

　　执行董事薪酬：由年度股东大会决定；

　　非执行董事、职工董事：不单独另行支付薪酬；

　　独立董事薪酬：15万元人民币/年（税前）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十七、 关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　二十八、 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　二十九、 关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　独立董事于飞、刘太刚、洪永淼、谭建方回避表决。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二日

　　姜英武先生简历

　　1966年10月出生，现任本公司党委书记、董事长、执行董事。姜先生毕业于山东建筑材料工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，大学学历，正高级经济师、高级工程师。

　　姜先生于1989年9月参加工作，先后在北京燕山水泥厂、北京金隅集团有限责任公司等单位工作，曾任北京金隅集团股份有限公司战略发展部部长、党委组织部部长、副总经理、总经理等职。

　　顾昱先生简历

　　1972年3月出生，现任本公司党委副书记、执行董事、总经理。顾先生毕业于北京物资学院物流工程专业,研究生学历，工程硕士学位，正高级经济师、高级工程师。

　　顾先生于1993年7月参加工作，先后在北京住总集团设备物资公司、北京住总国际木业有限公司、北京住总物流有限公司等单位工作，曾任北京住总集团有限责任公司党委书记、董事长，北京城建集团有限责任公司党委副书记、副总经理等职，并曾挂职新疆和田指挥部党委委员、乌鲁木齐市委副书记。

　　姜长禄先生简历

　　1965年5月出生，现任本公司党委副书记、执行董事。姜先生毕业于北京科技大学环境科学与工程专业，硕士研究生，正高级经济师。

　　姜先生于1987年8月参加工作，先后在北京市琉璃河水泥厂、北京金隅水泥经贸有限公司等单位工作，曾任河北太行水泥股份有限公司副总经理、董事长，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长，北京金隅集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职。

　　郑宝金先生简历

　　1966年10月出生，现任本公司党委常委、执行董事、副总经理。郑先生毕业于唐山工程技术学院工业管理工程专业，大专学历，高级经济师。

　　郑先生于1987年7月参加工作，先后在邯郸水泥厂等单位工作，曾任河北太行水泥股份有限公司董事会秘书、董事及副总经理，北京金隅集团有限责任公司副总会计师，唐山冀东水泥股份有限公司董事，北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、董事会秘书等职。

　　顾铁民先生简历

　　1968年5月出生，1991年参加工作，现任本公司非执行董事，北京国有资本运营管理有限公司外派专职董事。顾先生毕业于北京联合大学文法学院法律系法学专业，中国人民大学法学硕士学位，正高级经济师、律师。

　　顾先生先后在北京市政府法制办公室、北京市宣武区政府、北京市商务局等单位工作，曾任北京首都农业集团有限公司副总经理，北京国际技术合作中心有限公司党委书记、董事长等职。

　　于飞先生简历

　　1977年3月出生，2004年7月毕业于中国社会科学院研究生院，民商法学博士。现任本公司独立董事，中国政法大学民商经济法学院院长、教授、博士生导师。曾挂职于中关村科技园昌平园（副处级）。

　　于先生兼任中国法学会理事、中国法学会民法学研究会常务理事、北京市债法学研究会副会长、国家药品监督管理局法律顾问、天津市人民检察院专家咨询委员会委员、北京市西城区法院专家顾问等，在华东政法大学、郑州大学、国家检察官学院河南分院等高校担任兼职教授。入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”，获得“北京市青年五四奖章”。

　　刘太刚先生简历

　　1966年7月出生，1996年7月毕业于中国人民大学法学院行政法方向，法学博士。现任本公司独立董事，中国人民大学公共管理学院公共管理学教授、博士生导师，公共组织与人力资源教研室主任。

　　刘先生曾任澳门唐志坚关翠杏立法议员办事处法律顾问（通过新华社澳门分社借调）。曾兼任中国民主建国会北京市委委员，中国民主建国会中央法制委员会委员，北京市海淀区第六届、第七届政协委员，国家监察部第三批特邀监察员。

　　洪永淼先生简历

　　1964年2月出生，1993年6月毕业于加州大学圣地亚哥分校，经济学博士。现任本公司独立董事，发展中国家科学院院士，世界计量经济学会会士，中国科学院数学与系统研究院、中国科学院预测科学研究中心特聘研究员，中国科学院大学经济与管理学院特聘教授、院长。

　　洪先生曾任康奈尔大学经济学与国际研究讲席教授，厦门大学王亚南经济研究院和经济学院院长。兼任中国光大银行股份有限公司独立董事。

　　谭建方先生简历

　　1971年4月出生，1994年7月毕业于香港城市大学会计专业，会计学荣誉文学士。现任本公司独立董事，德健融资有限公司董事总经理，香港会计师公会注册会计师。

　　谭先生曾任罗兵咸（即罗兵咸永道）会计师事务所高级主任，新创建集团有限公司旗下公司财务总监，汇盈融资有限公司经理，南华融资有限公司高级经理，新华汇富金融控股有限公司联席董事，大和证券有限公司副总裁，香港招商证券有限公司执行董事及联合主管，中国平安证券（香港）有限公司投行部主管。

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2024-006

　　北京金隅集团股份有限公司关于

　　2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.25元人民币（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　●本次利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2024年3月28日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议同意本公司2023年度利润分配方案，并将提呈2023年年度股东大会审议批准，具体如下：

　　一、2023年度利润分配方案主要内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年按照中国企业会计准则实现归属于上市公司股东的净利润为2,526.3万元人民币，根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，公司须按照当年实现税后利润的10%提取法定公积金，法定公积金累计提取额达到注册资本50%以上的,可以不再提取。本公司董事会建议就截至2023年12月31日止期间之利润作如下分配：

　　（一）提取法定公积金315,665,882.81元。

　　（二）按照截至2023年12月31日止的总股本10,677,771,134股，建议派发末期股息每10股0.25元人民币（含税），总额266,944,278.35元人民币，拟现金分红金额占2023年归属于上市公司股东的净利润1056.67%。

　　（三）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　（四）本次利润分配方案需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）本公司第六届董事会第三十八次会议审议同意本公司2023年度利润分配方案，董事会认为公司2023年度利润分配方案兼顾股东的即期利益和长远利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司正常生产经营和健康持续发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司及股东利益最大化，并同意将2023年度利润分配方案提交2023年年度股东大会审议批准。

　　（二）本公司第六届监事会第十三次会议审议同意本公司2023年度利润分配方案。

　　（三）本公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议，同意将公司2023年度利润分配方案提交董事会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二日

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团           编号： 临2024-013

　　北京金隅集团股份有限公司关于

　　申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》。具体情况如下：

　　为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运营需要，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具额度，并择机发行。具体的注册发行计划、品种和期限将根据公司的资金需求确定。

　　一、 申请注册方案

　　注册项目：申请多品种统一注册债务融资工具（DFI）资格，或申请注册合计不超过400亿元的各类银行间市场债务融资工具专项额度。

　　注册发行种类：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中票、定向债务融资工具、资产支持票据等。

　　注册发行规模：发行有效期内，发行余额不超过400亿元。

　　证券期限：根据发行品种确定，其中:中期票据、永续中票期限超过1年，短期融资券期限12个月，超短期融资券期限不超过9个月。

　　发行利率：将根据债券发行时市场情况并与主承销商协商后决定。

　　募集资金用途：包括但不限于置换银行贷款、债券、补充流动资金等各项资金需求。

　　发行有效期：公司2023年年度股东大会批准之日起1年内提交注册材料，银行间市场交易商协会批准之日起2年内发行。

　　二、授权事项

　　为把握市场有利时机，提高融资的灵活性和高效性，拟提请股东大会授权公司董事会或执行董事可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，办理申请注册银行间市场债务融资工具额度相关事宜，具体授权安排如下：

　　（一）授权公司董事会办理下列事项：

　　1.制定后期债务融资工具发行方案，包括但不限于在2年注册有效期内择机确定具体发行产品、发行时间、金额、期限、利率、用途等事项，并组织实施上述发行方案；

　　2.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（二）在特殊或适当情形下，授权公司两名以上执行董事（含两名）在不超出公司股东大会批准的债务融资工具发行种类和发行规模的范围内办理上述事项。

　　（三）授权公司任何一名执行董事具体执行后期债务融资工具发行方案，包括但不限于代表公司进行所有与本次债务融资工具注册、发行相关的谈判，办理债券登记及托管事宜，并签署必要的文件以及对发行方案进行非实质性的修改等相关的具体事宜。

　　本授权的期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、风险提示

　　申请注册银行间市场债务融资工具额度相关事宜尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，并取得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二日

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2024-014

　　北京金隅集团股份有限公司关于

　　李莉女士不再担任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开了董事会第三十九次会议，应出席本次会议的董事10人，实际出席会议的董事10人，会议的召开符合《公司法》及《章程》等规定。

　　会议经审议，通过了《关于李莉女士不再担任公司副总经理的议案》，因工作变动，董事会同意李莉女士不再担任公司副总经理，自本次董事会审议通过后生效。

　　该事项已经董事会薪酬与提名委员会第九次会议审议同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票10票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二日

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团               编号：临2024-015

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于选举职工董事、职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司工会《关于选举职工董事、职工监事的函》，经职工民主选举，选举郝利炜女士为公司第七届董事会职工董事，选举王桂江先生、高金良先生、邱鹏先生为公司第七届监事会职工监事。上述职工董事、职工监事将与公司股东大会选举的新一届董事会、监事会成员共同组成公司第七届董事会、监事会。

　　特此公告。

　　一、第七届董事会职工董事简历

　　二、第七届监事会职工监事简历

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二日

　　附件一：第七届董事会职工董事简历

　　郝利炜女士简历

　　郝利炜女士，1980年7月出生，现任本公司职工董事兼北京建筑材料科学研究总院有限公司水泥混凝土研究院院长。郝女士毕业于北京工业大学材料学专业，工学硕士，正高级工程师。

　　郝女士于2007年7月参加工作，曾任北京建筑材料科学研究总院有限公司水泥工艺部副经理、水泥绿色发展研究院副院长、院长等职。

　　附件二：第七届监事会职工监事简历

　　王桂江先生简历

　　王桂江先生，1980年2月出生，现任本公司职工监事、办公室主任、党委办公室主任。王先生毕业于中央党校经济学（经济管理）专业，研究生学历，高级政工师。

　　王先生于2003年6月参加工作，曾任河北太行水泥股份有限公司办公室副主任、邯郸涉县金隅水泥有限公司党委副书记、北京金隅集团股份公司党委组织部副部长等职。

　　高金良先生简历

　　高金良先生，1977年3月出生，现任本公司职工监事、工会副主席，工会工作部部长。高先生毕业于中国科学院大学管理学院工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士，高级政工师、工程师、企业人力资源管理师（高级技师）、劳动关系协调员（高级技师）。

　　高先生于2001年8月参加工作，先后在北京市木材厂、北京金隅集团有限责任公司等单位工作，曾任金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。

　　邱鹏先生简历

　　邱鹏先生，1984年11月出生，现任本公司职工监事、运营与信息化管理部部长，并兼任北京金隅财务有限公司监事会主席、森德（中国）暖通设备有限公司副董事长、居然之家新零售集团股份有限公司董事等职。邱先生毕业于中央财经大学技术经济及管理专业，研究生学历，管理学硕士。

　　邱先生于2010年7月参加工作，曾任北京金隅集团股份有限公司战略发展部副部长、运营与信息化管理部副部长、资产管理部部长等职。

　　证券代码：601992         证券简称：金隅集团        公告编号：临2024-017

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年04月16日(星期二) 下午 15:00-16:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　投资者可于2024年04月09日(星期二)至04月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月2日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月16日下午15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年4月16日下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：姜英武

　　执行董事、总经理：顾昱

　　执行董事、副总经理：郑宝金

　　董事会秘书兼董事会工作部部长：张建锋

　　独立董事：刘太刚

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月16日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月09日(星期二)至4月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘昌盛、常淑敏

　　电话：010-66417706

　　邮箱：ir@bbmg.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司

　　二二四年四月二日

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2024-008

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于2024年度投资理财计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2024年3月28日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度投资理财计划的议案》。

　　为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司全资子公司北京金隅财务有限公司（以下简称“金隅财务公司”）、金隅融资租赁有限公司及北京金隅融资租赁有限公司（两租赁公司以下简称“金隅租赁公司”）拟使用闲置自有资金用于低风险特征投资理财，具体情况如下：

　　一、投资理财概述

　　（一）目的

　　1.公司存量货币资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展有价证券投资业务，可在充分保障日常经营性资金需求，不影响正常生产经营,并有效控制风险的前提下，提高存量资金收益。

　　2.预计公司及子公司2024年将继续发行债券。考虑到债券发行频次较高、规模较大，在部分时点可能存在发行困难，公司可购买公司及子公司发行的债券，平抑债券发行价格，支持债券发行成功。

　　（二）类型

　　1.低风险品种：

　　银行间市场及证券交易所市场的国债，主体或债项AAA评级的地方债、金融债、券商收益凭证，货币市场基金、债券型基金、现金管理型资产管理产品，金隅集团各成员单位发行的债券，以及以上述投资品种为底层资产的各资产管理产品。（通过资产管理产品间接投资于金隅集团各成员单位发行的债券等各类债务融资工具，在风险可控的前提下可投资于产品的劣后级）。

　　2.安全性较高品种：

　　其他主体或债项AA评级以上的企业（如有增信机构，增信的主体评级应高于AA）发行的债务融资工具，不限于债券、中期票据、超短期融资券、信托计划、银行理财产品、基金资管计划、券商资管计划、保险资管计划及其他具备固定收益特征的证券品种。

　　（三）规模

　　有价证券投资的自有资金投资余额在每日日终不超过32亿元。

　　（四）资金来源

　　金隅财务公司、金隅租赁公司闲置自有资金。

　　（五）授权期限

　　自公司本次董事会审议通过本议案之日至2025年公司董事会第一次定期会议召开时止。

　　（六）实施主体

　　金隅财务公司、金隅租赁公司

　　（七）实施方式

　　在上述额度范围内，董事会授权公司管理层决定金隅财务公司、金隅租赁公司各投资品种额度，并根据资金、市场情况具体执行。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）有价证券投资和交易的品种应限定在监管机构批准公司开展的业务范围之内，同时不超过金隅集团及金隅财务公司的相关规定。应结合市场变化，并配合业务需要和资金需求进行投资；

　　（二）有价证券投资和交易的总规模应符合监管机构的要求以及公司的发展规划；每笔有价证券的投资和交易额度不得超过金隅集团及金隅财务公司的相关规定；

　　（三）开展业务需符合分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的内部控制原则；

　　（四）有价证券投资和交易的前台、中台、后台相分离原则，以及业务、风控相分离原则；

　　（五）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　（六）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对上市公司的影响

　　在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，金隅财务公司、金隅租赁公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

　　四、信息披露

　　公司将在定期报告中披露报告期内投资理财办理以及相应的损益情况。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二日

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2024-009

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2024年3月28日召开了第六届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　为真实、准确反映公司2023年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2023年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果，相应计提资产减值准备。

　　（二）计提资产减值准备的确认依据

　　1.信用减值损失-应收账款减值损失

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

　　2.资产减值损失-存货跌价准备

　　公司按照成本与可变现净值孰低的原则对存货进行减值测试并确认存货跌价准备。可变现净值为存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　（一）信用减值损失-应收账款减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款减值测试并确认减值损失。经测试，公司2023年度计提应收账款减值准备金额17,303.72万元。

　　（二）资产减值损失-存货跌价准备

　　公司对存货进行清查，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。根据测试结果，公司共计提173,135.85万元存货跌价准备，具体说明如下：

　　1.房地产项目减值准备

　　公司基于审慎性原则和对投资者负责的态度，为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营情况，确保定期报告的质量和信息披露的准确性，综合考虑项目区位资源、楼盘品质、周边房价、市场预期等因素，以及相关房产项目实际销售情况，对完工及在建项目进行了减值测试。根据测试结果，公司共计提153,839.74万元存货跌价准备，主要位于天津、青岛、南京、宁波、成都等地。

　　2.其他存货跌价准备

　　公司对其他存货进行了减值测试，根据测试结果，共计提19,296.11万元存货跌价准备，具体如下表所示：

　　单位：万元

　　（三）本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本次计提减值准备190,439.57万元，减少2023年度合并报表利润总额190,439.57万元，减少归属于母公司所有者的净利润181,057.24万元。

　　三、本次计提资产减值准备履行的审议程序

　　公司召开第六届董事会审计委员会第十二次会议，董事会第三十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产减值计提准备的方案。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　　公司董事会审计委员会对《关于公司计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原则而做出的。计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

　　公司监事会对《关于公司计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二日

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2024-016

　　北京金隅集团股份有限公司关于

　　披露冀东水泥2023年年度报告的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）于2024年3月28日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布了《冀东水泥2023年年度报告》。

　　《冀东水泥2023年年度报告》亦可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二日

　　公司代码：601992                                                  公司简称：金隅集团

　　北京金隅集团股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润25,262,828.59元。母公司实现可供股东分配利润为2,631,294,913.15元，截至2023年期末母公司累计可供股东分配的利润为16,548,813,817.51元。公司拟以2023年末总股本10,677,771,134股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元 （含税），共计派发股利总计人民币266,944,278.35元，剩余未分配利润以后年度分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）水泥行业

　　根据国家统计局《2023年国民经济和社会发展统计公报》统计，2023年，全社会固定资产投资509,708亿元，比上年增长2.8%。固定资产投资（不含农户）503,036亿元，增长3.0%。其中基础设施投资增长5.9%，房地产开发投资减少9.6%。全国水泥产量连续三年下降，至20.2亿吨，同比下降0.7%。从水泥供需两端来看，水泥行业产能过剩和市场需求不足的矛盾依然突出，各区域水泥价格普遍同比下降且降幅较大，行业效益受到较大影响。

　　（二）房地产开发行业

　　2023年，中国房地产市场继续底部调整，全年投资额降幅仍较大，市场供需两端均走弱，可售面积回落但仍处高位。

　　据国家统计局数据显示，2023年全国房地产开发投资110,913亿元，比上年下降9.6%,其中，住宅投资83,820亿元，下降9.3%。住宅投资占房地产开发投资的比重为75.6%，比去年降低0.1个百分点。房地产开发企业房屋施工面积838,364万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积589,884万平方米，下降7.7%。房屋新开工面积95,376万平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积69,286万平方米，下降20.9%。房屋竣工面积99,831万平方米，增长17.0%。其中，住宅竣工面积72,433万平方米，增长17.2%。商品房销售面积111,735万平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额116,622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。2023年末，商品房待售面积67,295万平方米，比上年增长19.0%。其中，住宅待售面积增长22.2%。

　　（一）新型绿色建材板块：公司是全国建材行业领军企业，全国第三大水泥产业集团，京津冀最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一，国内水泥行业低碳绿色环保、节能减排、循环经济的引领者，具有较强的区域规模优势和市场控制力。

　　新型绿色环保建材制造业务：公司以水泥为核心，形成混凝土、墙体及保温材料、装配式建筑体系及部品、家具木业等上下游配套的完整建材产业链和装饰装修、建筑设计、装配式建筑总承包等产品及服务内在联动机制，形成了全产业链协同发展格局。目前水泥熟料产能约 1.1 亿吨、水泥产能约1.8亿吨，预拌混凝土产能约5,400万立方米，骨料产能7,200万吨，助磨剂、外加剂产能约24万吨；危废、固废年处置能力逾540万吨（含建筑垃圾）。公司建材产品及施工安装服务广泛应用于北京城市副中心、雄安新区、冬奥场馆等重点热点项目建设中，充分展示了金隅新型建材产业的品牌、品质和产业链优势，提升了产品体系应用和协同营销水平。

　　装备制造及贸易服务业务：公司具备日产12,000吨新型干法水泥熟料生产线从工艺设计、装备设计制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链建设与服务能力，研发的高效水泥立磨、水泥窑协同处置危废固废设备、高效节能风机、永磁直驱电机、中低压智能配电柜等产品达到行业先进水平。在风险可控的前提下，完善供应链网络配置和资产布局，持续做实做精国际贸易和建材商贸物流业务。

　　（二）地产开发及运营板块：公司耕耘房地产开发建设30多年，具备多品类房地产项目综合开发的能力，综合实力位居全国同行业前列，同时也是北京地区最大、业态最丰富的投资性物业持有者与管理者之一，连续多年荣获中国房地产百强企业等荣誉，是质量信誉、信用等级AAA级企业，在行业内拥有较高的影响力和品牌知名度。

　　地产开发业务：公司先后开发建设房地产项目约170个，总建筑规模达3,000多万平米。目前已进入北京、上海、天津、重庆、杭州、南京、唐山、苏州等17个城市，形成了“立足北京，辐射京津冀、长三角、成渝经济区三大经济圈”的全国化开发格局。

　　物业运营业务：公司目前持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业面积251.6万平方米，其中在北京核心区域的乙级以上高档投资性物业84.6万平方米；京内外物业管理面积1,837万平方米，专业化能力、品牌知名度、出租率和收益水平多年保持北京乃至全国业内领先水平。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：亿元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，公司合并报表实现营业收入1,079.6亿元，同比增加5%，其中:主营业务收入1,070.7亿元，同比增加4.7%；实现利润总额3亿元，同比减少91.0%；净利润-12.9亿元，同比减少174.0%，其中:归属于母公司股东的净利润0.25亿元，同比减少97.9%。

　　水泥及熟料综合销量9,324万吨（不含合营联营公司），同比提高7%，其中水泥销量8,633万吨，熟料销量691万吨；水泥及熟料综合毛利率8.89%。混凝土总销量1,387万立方米，同比增加16.4%；混凝土毛利率12.83%，增加4.79个百分点。天坛整装业务实现签约额10.3亿元。

　　房地产业务实现主营业务收入251.3亿元，同比增加8.97%，毛利额21.5亿元，同比减少45.6%；房地产全年实现结转面积116.58万平方米，同比减少6.3%，其中商品房结转面积85.24万平米，同比减少27.65%，政策性住房结转面积31.34万平方米，同比增加375.64%；公司全年累计合同签约额232.84亿元，同比减少28.43%，其中商品房累计合同签约额203.55亿元，同比减少37.02%，政策性住房累计合同签约额29.29亿元，同比增加1262%；公司全年累计合同签约面积113.36万平方米,同比增加23.72%,其中商品房累计合同签约面积96.36万平方米，同比增加5.48%，政策性住房累计合同签约面积17万平方米，同比增加5973%。截至报告期末，公司拥有土地储备的权益总面积586.02万平方米。

　　物业投资及管理业务实现主营业务收入34.5亿元，同比增加11.8%；毛利额19.0亿元，同比增加24%。截至报告期末，公司持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积为251.6万平方米，综合平均出租率82%，综合平均出租单价5.9元/平方米/天；其中在北京核心区域持有的乙级以上高档投资性物业总面积84.6万平方米，综合平均出租率86%，综合平均出租单价9.2元/平方米/天。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用