云南云天化股份有限公司第九届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

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证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2023-114

云南云天化股份有限公司第九届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次(临时)会议通知于2023年10月31日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2023年11月6日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司高级管理人员2023年薪酬方案》。

基于谨慎性原则,董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司高级管理人员,对该议案回避表决。

(二)8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司高级管理人员2023年绩效考核方案》。

基于谨慎性原则,董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司高级管理人员,对该议案回避表决。

(三)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理崔周全先生提名,公司第九届董事会提名委员会审核,同意聘任曾家其先生为公司副总经理,任期与第九届董事会一致。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023年11月7日

曾家其,男,1969年4月出生,大学本科,化工工艺高级工程师。2013年5月至2017年10月任云南水富云天化有限公司副总经理;2017年10月至2018年1月任云南天安化工有限公司副总经理;2018年1月至2018年4月任云南水富云天化有限公司副总经理(主持工作);2018年4月至2019年12月任云南水富云天化有限公司党委副书记、执行董事、总经理;2019年12月至今任云南天安化工有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

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