独家|反洗钱罚款四个月超1.8亿元 央行回应千万级罚单是怎么来的
2020-04-28 08:00已围观次
1.83亿元。这是央行今年以来公布的反洗钱罚款总额,这四个月的处罚记录离2018年全年罚款总额1.89亿元仅有一步之遥,几乎可以肯定2020年的反洗钱罚款额度将创历史之最。反洗钱罚款金额为何“突飞猛进”?
根据徵悠咨询统计,2020年一季度共有18个省份的38家央行分支机构对93家反洗钱义务机构及相关责任人开出94笔反洗钱罚单,处罚金额共计1.83亿元,处罚金额同比上升近4倍,处罚笔数上升超过50%,单笔处罚力度明显提升,且几乎都是单位与责任个人的“双罚”。其中,更公布了四张超千万的反洗钱罚单。
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