证券代码：002774证券简称：快意电梯公告编号：2024-005

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以336,687,900为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务和产品

　　公司自1998年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。

　　截至目前，公司拥有乘客电梯（超高速电梯、小机房客梯、无机房客梯、消防员电梯、病床电梯、观光电梯、家用电梯）、载货电梯（小机房货梯、无机房货梯、汽车电梯、杂物电梯）、自动扶梯和自动人行道全系列产品，形成了完善的产品体系。公司自主研发的具有行业领先地位的主要产品情况如下：

　　1.主要直梯产品

　　2．自动扶梯、自动人行道产品

　　（二）经营模式

　　1、产品研发

　　公司引进和吸收集成产品开发（IPD）体系，按照IPD流程开展技术开发和产品开发，技术开发和产品开发异步并行。在公司集成产品管理团队（IPMT）的授权下，集成技术开发团队（CDT）负责产品技术的公共基础模块（CBB）开发，集成产品开发团队（PDT）负责产品的技术实现开发和技术评审（TR）。集成产品管理团队（IPMT）负责评审产品的商业价值（DCP）。

　　产品开发分别在全新产品平台开发、有平台产品的客户定制产品开发和无平台产品的客户定制产品开发等不同模式下开展，根据IPD流程进行适当裁剪，快速响应市场和客户需求，及时推出新产品。

　　2、采购供应

　　公司的采购由生产中心下属的供应部负责。供应部负责收集和分析电梯市场、维保所需物料市场的信息，并负责对供应商进行寻源、开发、评审、确定和跟踪，并建立合格供方档案；供应部负责根据物料属性、需求量和市场供需状况进行分析，采用多种采购策略以及多家供方价格对比，择优选用，确保采购成本的最优化；与供应商建立稳定、长期的合作关系，保证物料按质按量、按时稳定供应。

　　公司采取严格的《采购物料管理程序》，对采购流程中的每一个阶段都实施有效的监控检测措施，保证生产的正常进行。

　　采购流程图

　　3、生产交付

　　公司电梯产品主要的生产策略为按订单生产，关键部件采用自制与外购外协相结合。公司生产制造主要由金龙工厂和鹤壁中原工厂，南北两大制造基地执行，根据“按订单生产”原则制定生产作业计划，通过ERP和MES等系统对产品生产过程实施全程监控与生产调度，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生产计划能够顺利完成。

　　公司加速推动信息化技术与自动化技术的深度融合，通过电梯制造执行系统与先进制造流水线无缝对接，生产过程精益管理、装备故障诊断与预测性防护，持续提升创新效能。公司在大力推动生产自动化，建立了门板、轿壁、轿厢架等一系列柔性化自动生产线，通过“机器人换人”的成功应用达成了减员、增效、提质、保安全的目的。

　　4、营销服务

　　（1）营销模式

　　公司采用直销与经销相结合的营销模式，目前已在全国各地设立了31家分公司。公司以分支机构为依托，结合区域市场划分规划，已形成多层次、立体化的全国性销售网络：以行业龙头为公司级战略客户，重点跟进投入；以区域代理为主要通路，全面铺开销售网络；以加装梯、旧梯更新改造和家用梯为新业务增长点，抢占未来行业发展先机。

　　国内市场的营销流程：

　　在国外市场，公司设立有7家海外子公司，作为在国外向客户提供产品、提高服务的保证。深耕东南亚基地市场，深度参与当地的轨道交通建设；巩固中东市场，以高速梯、家用梯为武器，提升品牌的溢价能力；布局中资企业的“一带一路”项目，和国企、央企等一道提升中国制造的影响力。

　　海外市场的营销流程：

　　（2）安装、维保服务模式

　　在业务开展过程中，公司对电梯的安装与维保等业务采取以下两种方式：

　　① 自主安装与维保

　　即公司自行安装电梯并提供维保服务。公司正在努力扩大自维保率，主要原因如下：一是公司对自身产品的熟悉度高，自行维保能够保证产品运行性能稳定，避免因电梯产品安全事故对品牌产生不利影响；二是电梯维保后市场是电梯市场的新蓝海，随着我国电梯保有量的逐年上升，安装、维保收入正成为电梯企业重要的收入来源之一。

　　② 授权委托其他具有资质的第三方安装与维保

　　由于公司内销业务分布范围较广，安装维保业务的资源配置仍有一定缺口，在自行安装维保业务繁忙导致安装人员紧缺、公司业务服务网点尚未完全覆盖等情形下，通常授权当地具有资质的第三方负责。该第三方须通过公司的考核认证，同时，公司对该安装、维保过程履行监管职责。在此种模式下，公司执行严格的过程控制和质量检验，并要求受托方出具《自检报告》，其后公司对电梯进行复检，对于复检不合格的产品要求受托方进行整改直至合格后方可报请质监部门进行验收。

　　（三）市场地位

　　公司凭借过硬的技术实力以及稳定安全的产品，实现企业跨越式发展，从东莞走向全球，从小厂到A股上市的大型电梯企业，逐步成为世界级的中国电梯品牌。公司拥有广东东莞金龙生产基地和河南鹤壁生产基地两大生产基地，产品行销全球60多个国家和地区，是中国民族电梯品牌崛起的新力量。

　　快意电梯陆续和新加坡建屋发展局、孟买地铁公司、中东DAMAC地产、保利集团、中集产城、中建三局等众多国内外知名企业建立了合作关系；并因卓越的产品质量和服务品质，荣获“政府采购电梯十佳供应商”、“政府采购电梯服务十强供应商”、“房地产开发企业综合实力Top500首选供应商”、“中国电梯制造商10强”等各界奖项殊荣，用实力赢得社会和客户的认可。

　　（四）业绩驱动因素

　　公司业绩的驱动因素受宏观经济政策变化、产业政策的调整、下游房地产宏观调控政策等因素的影响，同时也与公司制定的发展战略、经营策略、价格策略以及主要产品的竞争优势等密不可分。

　　报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司发展战略阐述

　　2024年我国经济面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利因素。从国际看，当今世界变乱交织，百年变局加速演进，国际政治纷争和军事冲突多点爆发。从国内看，经济大循环存在堵点。有效需求不足，居民消费和企业投资意愿不够强；一些行业产能过剩；社会预期偏弱；化解多年积累的房地产、地方债务、金融风险需要一个过程。 所有行业的发展都充斥着各种不确定性；激烈的行业竞争考验着公司定力、内在效率、战略及执行力。

　　2024年，公司将继续围绕更新迭代的“337”战略展开各项工作。在一个新梯市场下行的国内大环境下，公司将通过对市场的进一步细化，除经营好传统的房地产市场外，重点发力家用梯、产业园、加装梯和旧梯的大修改造等细分市场。快意电梯将继续秉持“致力于为客户提供安全、舒适、智能的运载系统整体服务解决方案”为使命，以创建“全球信赖的电梯品牌”为愿景，以“以客户为中心，一线需求就是客户的需求；以奋斗者为荣，真诚、高效、创新”为价值观，为客户提供高性价比的产品和舒心的服务。

　　（二）2024年经营计划

　　1、在技术层面，构建以市场为导向的技术、产品力体系一一积极适应市场发展趋势，以产品经理思维打通前后端组织，用PDM工具变革研发技术管理流程，变革优化技术、产品体系，推动提升主打产品的性能，打造高性价比的产品。提升曳引机、控制系统等核心部件的自研自产比例，加快形成品牌的核心技术能力。技术部门从适应未来至少5年的技术发展趋势、行业发展趋势及公司规划等因素考虑，培育适合的人才储备梯队，提高公司在行业内的综合技术水平。

　　2、在市场营销及销售层面，引进外部营销顾问，推进营销LTC管理变革，打造重点市场、提升渠道数量与质量、进入行业主流市场，优化销售流程管理，以持续提升团队运营能力、服务客户的能力；继续优化客户的授信及分级管理，针对不同信用等级的客户拟定不同的商务条款，对客户进行精准化服务，扩大头部房开企业的资源投入力度，形成规模效应。

　　3、在生产制造及交付层面，继续深化推进精益生产，提升材料利用率、缩短交付周期、提升设备综合利用效率等课题。推进智能化制造，通过现代工程技术手段和设备，提升自动化水平和产品的一次良率水平，增强制造的可视化、柔性化程度，满足客户的客制化需求。

　　4、 在后市场层面，紧跟国家的相关政策，加大投入到旧楼加装、旧梯更新改造等市场。在对细分市场进行充分调研分析的基础上，拟定有较强针对性的综合运载解决方案，减少客户的中间介入环节。提供超出客户预期的一揽子产品和服务，实现一键式交钥匙工程，呈现出和同行的差异化，梳理口碑，抢占市场。

　　5、千层高塔，质量为本，公司将从质量体系完善、质量数据检测、质量人员培育等方面全面推动公司质量管理，建立起涵盖设计质量、供应商质量、资质质量、客户服务质量、安装质量等流程的全面质量体系。

　　6、在法人治理及风险控制方面，公司继续完善法人治理结构，建立职业经理人管理制度。逐步建立科学的决策机制，加强人力资源部门和财务部门在人员管理、业务决策等方面的辅助作用。公司以事定岗、以岗定人、以岗定责，在人员任用上实现能者上、庸者下的体制，加强考评的力度和透明度。财务主导建立起公司业务、资产风险的管理和应急机制，明确对利润、回款的考核责任。

　　7、资本市场层面，时刻关注相关行业资本风向和产业相关政策、资讯，做好信息披露和舆情管理；管理好募投项目建设和募集资金的合理安排与使用，力争在项目建设顺利进行的同时，提高资金使用效率。提升投关管理水平，为投资者提供更便捷的沟通。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2024年3月20日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2024年4月1日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为公司会议室。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人，其中独立董事姚伟先生以线上形式参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年总经理工作报告》;

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年董事会工作报告》;

　　《2023年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司第四届独立董事周志旺先生和姚伟先生分别向董事会提交了《独立董事2023年年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。《独立董事2023年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年年度报告及其摘要》;

　　《2023年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案提交董事会前，已经2024年第一次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年年度财务决算报告》;

　　公司2023实现主营业务收入16.63亿元，较上年同期增长12.97%；实现归母净利润1.47亿元，较上年同期增长91.45%；经营活动净现金流量1.95亿元；本报告期末公司资产负债率为41.49%。公司持续稳健的高质量发展态势。

　　本议案提交董事会前，已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年度内部控制评价报告》;

　　本议案提交董事会前，已经2024年第一次独立董事专门会议和2024年第一次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　公司监事会、审计机构就该事项发表了意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》;

　　为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本336,687,900股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），2023年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

　　监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了过《关于制定〈股东回报计划（2024-2026年）〉的议案》；

　　为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》特制定《公司股东回报计划》（2024年一2026年）。

　　监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东回报计划（2024-2026年）》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

　　本议案提交董事会前，已经2024年第一次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　监事会、保荐机构、审计机构就该事项发表的意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

　　为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2024年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

　　监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　十、审议了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》;

　　全体董事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司董事和高级管理人员支付2023年度薪酬：

　　本议案提交董事会前，已经2024年第一次独立董事专门会议议通过，同意提交董事会审议。

　　十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;

　　在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币1亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过7亿元人民币（含7亿元人民币）自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

　　同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过3亿元（含3亿元）人民币，使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

　　监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　十四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　公司及下属子公司因日常经营需要，2024年度拟与快意美好加装电梯（广州）有限公司、广东鸿高建设集团有限公司发生关联交易，主要为向快意美好加装电梯（广州）有限公司、广东鸿高建设集团有限公司销售电梯、提供安装、维保等日常经营性交易，预计发生总额为1,200万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

　　关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。

　　本议案提交董事会前，已经2024年第一次独立董事专门会议和2024年第一次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　董事会经认真审议，决定于2024年4月23日在公司会议室召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2024年4月1日

　　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-009

　　快意电梯股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年04月23日(星期二)下午14：30

　　● 股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

　　● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1．现场会议时间：2024年04月23日（星期二）下午14:30开始

　　2．网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2024年04月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年04月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的股权登记日：2024年04月16日（星期二）

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（七）出席会议对象

　　1．截止2024年04月16日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

　　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议以下议案：

　　注：100代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00代表对议案1进行表决，2.00代表对议案2进行表决，以此类推。

　　2、上述议案已获公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2024年04月02日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

　　3、上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　四、会议登记事项：

　　（一）登记方式

　　1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年04月22日下午16:30前传真或送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东大会”字样）。

　　（二）登记时间：2024年04月22日9:00一11:30、14:00一16:30

　　（三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部

　　（四）联系方式：

　　电话：0769-82078888

　　传真：0769-87732448

　　邮箱：ifezq@ifelift.com

　　邮编：523652

　　联系人：何志民

　　五、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第十八次会议决议。

　　八、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：参会股东登记表。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2024年04月01日

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362774；

　　2、投票简称：快意投票；

　　3、议案设置及意见表决。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年04月23日的交易时间，即上午9:15一9:25，9：30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年04月23日上午9：15，结束时间为2024年04月23日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 _________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司 2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________

　　委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：_______________

　　受托人签名： __________________ 受托人身份证号码：_____________

　　委托日期： _____________________

　　本人（或单位）对快意电梯股份有限公司2023年年度股东大会议案的投票意见如下：

　　附注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

　　3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托日期：______年______月______日

　　附件三：

　　快意电梯股份有限公司

　　2023年年度股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上保持一致）

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年04月22日下午16：30之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-008

　　快意电梯股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2024年3月20日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2024年4月1日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年监事会工作报告》；

　　《2023年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年年度财务决算报告》；

　　公司2023年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2024]第5-00029号标准无保留意见的审计报告。公司2023实现主营业务收入16.63亿元，较上年同期增长12.97%；实现归母净利润1.47亿元，较上年同期增长91.45%；经营活动净现金流量1.95亿元；本报告期末公司资产负债率为41.49%。公司持续稳健的高质量发展态势。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

　　公司监事会认真审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要和有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了过《关于制定〈股东回报计划（2024-2026年）〉的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司制定的《股东回报计划（2024-2026年）》，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于引导投资者树立长期投资和价值投资理念，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《快意电梯股份有限公司股东回报计划（2024-2026年）》。

　　七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　八、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　九、审议了《关于公司监事2023年度薪酬的议案》；

　　全体监事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　根据公司的薪酬管理制度的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司监事支付2023年度薪酬：

　　十、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

　　经审核，监事会认为：在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币1亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　经审核，监事会认为：在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过7亿元人民币（含7亿元人民币）自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　十二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

　　经审核，监事会认为：同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过3亿元（含3亿元）人民币，使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　十三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　经认真审阅2024年日常关联交易预计的相关文件及了解关联交易情况，我们认为公司预计拟发生的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格共同协议定价，不存在损害公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司监事会

　　2024年4月1日

　　快意电梯股份有限公司关于

　　2023年年度募集资金实际存放

　　与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截至2017年3月21日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度使用募集资金使用情况：截至2022年12月31日止

　　（1）累计已使用募集资金36,813.61万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,717.66万元，直接投入募集资金项目35,095.95万元；

　　（2）累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民6,870.41万元；（3）用于永久补充流动资金1,282.35万元，其中：募投项目结余资金金额 1,251.68万元、募投项目资金利息（扣除手续费）30.67万元。

　　2、2023年度使用募集资金使用情况：

　　（1）公司2023年年度实际已使用募集资金6,524.26万元，累计已使用募集资金43,337.88万元；

　　（2）公司2023年年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为288.78万元，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民7,159.19万元。

　　3、截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币7,801.77万元（包括购买理财，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　1、募集资金三方监管协议情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《快意电梯股份有限公司募集资金管理制度》。

　　根据规定要求，公司对募集资金采取专户存储管理。经公司董事会批准，公司分别与中国农业银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、中国工商银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、东莞农村商业银行广东省东莞市清溪支行、兴业银行股份有限公司广东省东莞分行、招商银行股份有限公司广东省东莞旗峰支行（以下统称 “开户银行”）及保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见2017年4月10日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-006）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。

　　2、募集资金四方监管协议情况

　　（1）公司于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资4,000万元，用于募投项目“北方生产制造中心建设项目”的实施建设，本次增资将分期实施。

　　（2）为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规相关规定，公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司、河南中原快意电梯有限公司签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见2019年3月29日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2019-024）。该协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。

　　3、新增募投项目的募集资金三方监管协议情况及部分募投项目终止、结项而注销资金专户情况