上海大名城企业股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　证券代码：600094、900940      证券简称：大名城、大名城B     公告编号：2023-081

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年12月6日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事局第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，须提交公司临时股东大会审议批准后生效。

　　一、修订背景

　　为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》（2022年5月修订版）部分条款进行修订。

　　二、具体修订内容

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。同时，《公司章程》条款编号自动更新，条款涉及的引用条款也按新章程条款进行更新。

　　三、 授权

　　提请股东大会授权公司相关人士负责办理本次《公司章程》等文件的工商登记、备案等相关事项。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司

　　董事局

　　2023年12月7日