FATF对中国的反洗钱互评估报告出炉 部分问题需改进

4月17日，金融行动特别工作组（）正式发布《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》全文，认可了近年来中国在反洗钱工作方面的积极进展，认为中国的反洗钱体系具备良好基础，也指出中国反洗钱领域的一些不足，针对一些薄弱环节给出了具体建议。

报告指出，中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策。反洗钱工作部际联席会议机制运行有效；金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识；执法部门能够广泛获取金融情报，打击腐败、非法集资、贩毒等洗钱上游犯罪取得了显著成效，追缴和没收犯罪收益达到了较高水平；中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判。