大志集团非法集资侦查大限将至 投资人速报案

12月28日，合肥市公安局庐阳分局通报了大志投资案件最新进展。根据通报，该案件公安机关的侦查期限将于12月30日到期，但目前仍有部分出借人未报案登记，警方提醒该部分出借人(特别是线下出借人)于12月30日前完成报案登记。

此外，通报内容还提及：

警方将于近日将在押主要犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉，在检察机关审查起诉期间，公安机关对案件侦查、资产核查、对理财经理的提成款追缴、催收债权等工作仍将继续开展，对拒不退赃、不配合调查的将依法视情采取相应措施；

受客观因素限制，第三方审计部门对本案的审计工作仍未最终完成，在检察机关审查起诉期间，审计部门将继续开展审计工作，以尽快完成本案审计并出具审计报告；

目前，已有部分理财经理已退回提成款164万元，某房产公司又退回大志集团原支付的购房定金款1480万余元；

公安机关已查封房产共计197套、土地4宗共5. 6万平方米，冻结、追缴资金共3800余万元，冻结基金559万元，查扣部分白酒，，查扣车辆4辆(其中1辆正在变现) ，冻结凌某、李某等实际控制的27家公司股权。

 

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