中植系新消息：最新经侦、投资人见面会

10月30日，天津举行了中植投资人见面会，见面会披露了中植案件的最新进展情况

10月30日，天津举行了中植投资人见面会

这是今年4月以来，天津经侦与中植投资人举行的第13次见面会，联合接待会一直是中植系投资人比较关注的事件，网友表示对天津的做法比较欢迎也表示感谢天津有关方面做出的努力。

见面会披露了中植案件的最新进展情况，下面是根据见面会现场录音整理的主要内容：

1、询问之前提到让经侦反应到检察院的问题，应该就是询问49人进度问题，回答是已经多次沟通了，但是检查院没有给回复，由于不在一个系统，也没办法去一直催。

2、说北京那边会给天津设立一条专线以应对中植疑问解答，可是赵队现场回答是没有听说，如果那样当然最好，他们就不用每次追着北京那边问进展了。

3、下周多地检查院会到最高检汇总意见，现在全国各地的进展不一样，因为对同一案件没有办案标准。高检把各地的意见通过检查口向上反映一下，出一个统一的打击标准，不然同样的案件在各地可能会出现不同的处置结果。最好让高检给各地出个标准，大家按照标准统一进行打击。

4、上次提到有关金融局的明确答复是谣言，指看到文件号说5月就已经提交，为何11月才行动的事情，其实是大家对文件编号的误解。

5、有关中植，中融之间的处置，是否会受到中融最近事件的干扰，回答因为处理方案还没确定，所以没法给出答复。

6、刘洋是否采取了强制措施，回答说他是属于案件有关人员，目前处理方式不便透露。

7、中融信托8.26亿不合理收入，是否应该追缴，回答说这个事情正在核查，数据不太准确，所以目前还没法答复。

8、大成资产处置是否可以会和刑事一同处理，回答是民事属于民事法庭来处理。

9、有个案件目前进展，第一批已经提交的法院，还在分批打击，目前已经到第五及第六批了。

10、目前工作重点还是核实资产，各个工作小组都会到各地去核实资产，政府产业基金，税金，海外资产等一切都在核实之中。

11、关于周斌在2023年6月电话里讲到的了近6000亿资产作为质押的事情，确实有这个事情，但是金额远远没那么多，录音北京专班已经掌握了。

12、金交所相关资产已经追缴得差不多了，由于金交所和当地政府有关系，所以办这个事情北京经侦顶住很大压力。

13、关于罪名认定，随着案件深入和各项证据出现，目前已经有部分办案人员认为应该是诈骗，所以案件最终不一定会是非吸，但是一切最终要以证据为依托，最终以法院判决为准。

14、各位债权人提交的案件自诉书，专班一定都会认真的看和核实，大家如果需要邮寄可以统一寄到北京朝阳分局经侦支队中植专班。

15、之前有人提到报案APP软件无法查看，现在确实有问题，目前正在调试，但是所有资料早就保存，不用担心丢失。

16、关于追缴资产数额没法公布，属于高度机密，在审判之前是不能公布的。

完。

10月24日, 成都债权人代表与成都专班沟通交流第八次会议

一、参会人员

中植成都专班6人：市地方金融管理局1人、市经侦2人、武侯经侦1人、锦江经侦1人、高新经侦1人；成都债权人代表10人。

二、沟通内容

1、市地方金融局：成都专班理解中植受害群众的困难处境，将积极协同其他部门开展相关工作，积极与北京联系协调，尽力起好沟通桥梁作用。

2、各区经侦通报成都追赃挽损进展：

（1）武侯区经侦（对口大唐财富）:

已经追回1000余万元到指定账户。已批捕1人；4人取保候审，10余人限制出境。目前约20%理顾还未能联系上。

（2）锦江区经侦(对口高晟财富、新湖财富)：

已经追回300余万元到指定账户。已采取强制措施1人；

（3）高新区经侦（对口恒天财富）:

已经追回500余万元到指定账户。退缴人数近40人，其中全部退缴4人。

三地经侦表示下一步将加大打击力度，对拒不配合的理顾采取强制措施。

3、市经侦：

（1）经向北京经侦联系，关于报案系统登记日期变动系数据系统故障，已经恢复。

（2）经向北京经侦联系，对其他地方见面会传出的年底可能会有首批兑付的答复是：49人的审判结果出来后才构成首批兑付的先决条件。

（3）北京经侦回复：通过成都专班上报的成都受害群众（本群联署）提供的5册材料（其中举报材料4册、诉求书1册）已经正式进入案侦卷宗。

4、债权人代表分别发言，对迫切关注的重点问题与诉求进行了阐述，请成都专班向北京专班联系反馈。会后递交了相关文字材料。（现场发言因不能录音根据现场速记整理记录，有不完整之处）

（1）坚决要求成都进一步加大追赃挽损力度，增加警力投入，明确目标，增强措施， 确保取得实质性突破。

（2）10月15日天津接待会上提到公安部要求各地公安系统对中植处理进度进行汇报，其中有9个省份已经完成上报，对尚未完成的省份进行了要求。请问四川（成都）是否完成上报？

答复：四川（成都）已经报送。

（3）近期其他地区见面会请到了北京专班有关同志到场接待群众代表。北京专班成员之前在7月25日参加了成都见面会，现在时间已过去三个月，情况发生了很大变化。我们四川作为重灾区，强烈希望北京专班成员能够再次到成都参加见面会直接沟通，请成都专班积极协调安排。答复：我们会向北京专班尽快反映大家的诉求，但不能保证，具体要根据北京专班工作安排。

（4）2024年6月28日，中植企业集团有限公司管理人（大成律所）向一中院提交了对248家企业实质合并破产清算的申请。目前无任何公告，请了解目前状况和结果?

（5）2024年8月9日，北京市人民检察院发布消息：对中植企业集团有限公司49名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪，移送检察机关审查起诉。基于“刑事诉讼法”规定，人民法院审理的公诉案件应当在规定期限内宣判。我们想了解进度如何? 我们坚决要求对制造这一金融大案的首恶依法从严从重判决。

（6）目前大成律师事务所入驻中植很长时间了，资产处置债务化解有没有阶段性进展？我们要求定期披露工作成果。

（7）从其他地区见面会披露信息得知：定融总流水是10600亿，其中79%用于还本付息，21%用于提成、佣金、房租、水电等。请向北京专班联系这些数据是否准确属实？中植存量资产（股权、地产、矿产等）目前运作情况如何？中植对外的大量应收账款清收情况如何？境外资金追回进度如何？

（8）我们要求管理人在依法接管中植系企业后，必须确立在过紧日子的原则做好成本控制；应对接管前中植系对外的各种开支进行全面排查，对过去不合法不合理的支付应当依法收回；对可疑交易中发现的涉嫌职务侵占、贪污、挪用、转移资产、低价处置资产等违法犯罪线索应及时向公安机关移交。对大成接手后中植集团的运营费用应该予以公示：包括留守人员的薪资、各城市的职场租赁费、大成律师事务所的管理费用。

（9）应彻底追缴中融信托、山东能源等机构历年非法所得，应对已经下车的定融持有人追缴所获利息。这涉及法律公平正义的底线，决不能搞双标。如果这些不能严格依法收回，我们坚决反对净本金。

（10）中植在借新还旧、巨额亏损情况下做假账，每年上缴巨额税收并以此大肆宣传为其非吸背书增信。这些税收客观上是广大定融客户的本金，我们想了解对这部分税收是否已经有计划退还？

（11）强烈要求中植系财富公司的相关央企国企股东承担法律责任和社会责任。相关央企必须勇于担当承担清退的兜底责任，使国家安定，让群众安心。

我们强烈要求：相关金交所的股东必须承担相应责任；对未履行监管职责的相关人员渎职行为必须深度调查、严肃处理，依法追究责任。

中植系定融产品募集账户所涉及的平安银行，对中植巨额资金去向未做严格监管，涉嫌与中植系企业共谋进行违法犯罪，帮助操纵、转移受害人资金。我们强烈要求对相关银行的违规违法行为深度调查、严肃查处；相关银行应该承担退赔中植系定融受害人损失。

10月15日，天津经侦和投资人见面会举行

天津中植接待会如期举行，由于十一长假，中植系事情实质性进展并不多，这是今年4月以来，天津经侦与中植投资人举行的第十二次见面会，联合接待会一直是中植系投资人比较关注的事件，网友表示对天津的做法比较欢迎也表示感谢天津有关方面做出的努力。

1、会上提到了公安部要求各地公安系统上报，对中植事件有关处理进度进行汇报，其中已经有9个省完成了上报，对尚未上报的省给予了一定的要求。

2、目前是以非吸立案，最终的定性需要看法院审批结果。

3、各项相关资产比较大，目前还在盘查整理，需要一定时间。

会后有债权人也问了49人处理进度，表示按照正常流程应该是在今年年底左右，关于兑付的问题，回答是需要在这批人宣判之后才能进行。

10月10日，沈阳经侦和投资人见面会举行

沈阳在本月10号的接待会上，就节前债权人提出的问题，转述了来自北京朝阳经侦的答复，主要为以下内容：

1、理顾工资是否可以追缴？

回答：根据相关法律规定，理顾退佣不包含工资（具体规定不在这里写了），但是未来进入法院审理工作时，会建议法院判决返还该部分金额。

2、关于中植以集资诈骗起诉的问题。

回答：未来到检察院起诉时，中植集团一部分人会按涉嫌诈骗起诉，理顾目前均按非吸办理。

按照沈阳市的侦办经验，以前侦办过的案件，以非吸立案，检查院如果最终按照诈骗起诉，最后法院按集资诈骗判决。

关于资产处置，公安只有侦查权，无处置权，所有资产只有法院有权处置。

3、要求审计报告公示。

回答：不公示，理由是不属于政府公开信息范畴，属于公安办案卷宗。

4、关于提前下车追缴的问题。

回答：正在研究。老梁之前也说过，现在连提前下车的人是否追缴都一直在研究，要想追缴正常合同到期的就更加不可能了。

5、关于退税。

回答：由于金额巨大，已经上报国务院，有金融监管总局处理，现场还以沈阳华玉黄金案举例，说那个案子税款可退，由此看了退税这个问题，应该是有一定可能性了。

6、下一步工作

近日将召集沈阳理顾开会，对仍在观望、拒不退赃理顾，采取雷霆手段打击，并在目前涉及467人的基础上，扩大打击范围，将已离职但不退赃的理顾纳入打击！

7、受害人诉求。

（1）天津接待会释放的年底兑付一部分的消息，到底真假？是否为刑事部公安机关追赃挽损追回来的赃款返还？全体受害人迫切希望年底前能够兑付。

（2）沈阳恒天财富总经理吕一晗在北京朝阳经侦第一次下发的理顾打击波次明细表中显示的应退赃金额为3124万元，退款情况登记为已全额退回，第二次下发的审计报告中显示的应退赃金额为1700万元，目前实际只退了430万元。第一次和第二次金额的巨大差异是什么原因造成的？

（3）关于中植集团历年已付出捐款，以及曾经给中植集团宣传、代言、站台的央企、专家费用退还情况。

2019年12月22日，陈某武教授在沈阳替中植系站台45分钟收费 40万元。

2020年11月1日，2021年12月5日管某友教授在沈阳替中植系站台的代言费等。

此前资管黑板报报道：

9月30日第十一次天津经侦中植问题联合接待会

这是今年4月以来，天津经侦与中植投资人举行的第十一次见面会，联合接待会一直是中植系投资人比较关注的事件，网友表示对天津的做法比较欢迎也表示感谢天津有关方面做出的努力。

会议已经结束，对话内容总结如下

1、法院正常推进中，49个人不会一起，应该在今年底或明年初分批次宣判

2、案件正在侦办过程中，人还在抓，公司还在不断的归拢资产

3、大家提供的名单，都在系统内。

4、金交所确实在范围内，行为认定有分歧，但是资产给冻结，大部分金交资产都给冻结了，对大家有好处。

5、对解家的资产，责任，高度授意，追查过程中。

6、高管，理顾，是否参与分配，大概率会按照以往的，也可能放在最后。

7、明确的表述是单位犯罪，公司资产都在查封范围之内。

8、理顾退佣在资产表，不会单独说。

9、提前下车的确实在核算中，在工作中。

10、不良资产，不清楚，确实已经向上汇报了

11、确实是非吸，不做解释了。

12，对于理顾退佣，相关执行方案商谈完后，会下发到各地。

北京、沈阳经侦与投资人见面会

中植系定融债权人的反馈称，近日北京朝阳经侦在沈阳与中植系定融债权人代表见面。

中植系定融债权人的反馈称，近日北京朝阳经侦在沈阳与中植系定融债权人代表见面，见面会参与人员：北京朝阳经侦专班打击组秦队长，北京朝阳经侦专班张处长，省公安厅赵新，沈阳市公安局局长李刚，沈河经侦姜海天大队长，沈河尚飞副局，市经侦周运博。5人中植系投资人代表发言，10人旁听，

北京朝阳经侦专班的同志透露

1、目前中植系北京理顾抓了162人，八大首席全部抓。

2、目前边控1000多人。

4、248家和定融有关的涉及到刑事部分都查封冻结了。

5、目前已经查明的流水是10600亿。其中79%用于付本还息了，剩下的21%是提成、佣金、房租、水电。

6、池子里剩一些钱。10600亿的利息是880亿，6万人是未兑付的，有640亿都在这6万人的手中，240亿是下车的人。追240亿不是公安说的算，要报国务院。

7、2023年1月1日提前兑付的103亿，帐都调好了，不是公安能决定追的。多数是提前1-3天兑付。

8、确实有关联交易，但具体数额不清楚。这是两个专班交涉，目前全国定融受害人的总金额2740多亿；4500亿中包括关联交易和信托1800亿。

资管黑板报综合