天津天保基建股份有限公司九届六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第六次会议的通知，于2023年11月29日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2023年12月6日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修正案》。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈董事会议事规则〉修订说明》。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》进行修订。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》对董事会专业委员会的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》进行修订，经董事会审议通过后正式实施。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》对董事会专业委员会的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会提名委员会实施细则》进行修订，经董事会审议通过后正式实施。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。

　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》对董事会专业委员会的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，经董事会审议通过后正式实施。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》对董事会专业委员会的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会实施细则》进行修订，经董事会审议通过后正式实施。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会实施细则》。

　　八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会预算管理委员会实施细则〉的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》对董事会专业委员会的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会预算管理委员会实施细则》进行修订，经董事会审议通过后正式实施。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会预算管理委员会实施细则》。

　　九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

　　以上第一、二、三项议案将提请公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年十二月七日

　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-65

　　天津天保基建股份有限公司关于召开

　　2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第九届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午2:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年12月22日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月15日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2023年12月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　8、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、特别强调事项

　　因修订《公司章程》（含《公司章程》之附件《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》）属于特别决议事项，提案1-3应由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　3、披露情况

　　上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《九届六次董事会决议公告》、《〈公司章程〉修正案》、《〈董事会议事规则〉修订说明》及《独立董事工作制度》。

　　巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式与要求

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。

　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2023年12月20日、2023年12月21日（星期三、星期四）上午9:00～11:30 ；下午1:30～3:30

　　3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

　　公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系电话：022-84866617

　　（2）联系传真：022-84866667（自动）

　　（3）联 系 人：何倩

　　6、其他事项：参会股东食宿费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

　　五、投票规则

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　六、备查文件及备置地点

　　1、备查文件：公司第九届董事会第六次会议决议

　　2、备置地点：公司证券事务部

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年十二月七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360965，投票简称：天保投票

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月22日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月22日上午9:15，网络投票结束时间为2023年12月22日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2023年第四次临时股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：

　　表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

　　委托人股票账号： 持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签名）：

　　委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

　　委托日期： 年 月 日