上千万人次卷入,涉案资金超1000亿元!“巨骗”张某某,从泰国引渡回国

2024-09-18 10:23已围观

  每经编辑 孙志成    

  据央视新闻消息,8月20日晚,在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

  据了解,自2012年以来,以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式,要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格,以高额返利为诱饵,以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据,实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次,涉案资金超一千亿元人民币

  2020年11月,重庆市公安局依法对张某某立案侦查。

  2021年3月,国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。

  2022年7月21日,泰国警方抓获张某某。随后,中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。

  今年5月21日,泰国上诉法院终审裁决将张某某引渡中国,8月14日,泰国政府作出行政决定,支持法院上述终审裁决。

  公安部“猎狐行动”办公室有关负责人表示,张某某的成功引渡,显示了中国政府维护公民权益、捍卫法律尊严的坚定决心和意志,是中泰执法司法合作的重大成果,对巩固深化中泰两国执法司法合作具有里程碑式的意义,也将对今后中国和其他国家引渡合作起到积极示范作用。

  据北京青年报、上观新闻等曾报道,MBI集团的创始人是马来西亚华人张誉发,该集团成立于2009年,在中国境内并未设置分支机构。但2012年以来,该公司在网络上设立了“mfc”游戏理财创富平台、“mti”网络传销平台(服务器、管理人员均在境外)。

  通过这两个平台,MBI集团在我国境内共发展会员1105万人次,下线层级多达1357层。说起来,其手段也并不新鲜:先虚构自家产业众多、资产雄厚,再用各种“好处”引诱人花钱成为会员,之后通过设置一系列高额奖励模式,诱惑会员推荐他人加入并按顺序形成上下线关系。

  坠入“MBI集团”集团传销骗局的人,有的负债累累,有的妻离子散,还有的因为精神压抑导致疾病缠身。

  2017年,中国和马来西亚联合执法,打击MBI传销组织。我国多地公安机关也对该传销组织进行立案查处。同年,MBI继续发放虚拟货币WCG(华克金),披着区块链的外衣疯狂圈钱。

  2017年6月底,张誉发因涉嫌洗钱被马来西亚警方逮捕,其名下90多个账户,高达2.09亿元的钱款被冻结。但不到一个月,张誉发就获得保释。

  之后,张誉发不知何时通过何种手段逃到了泰国。据泰媒报道,张誉发在靠近泰马边境的宋卡府做房地产和娱乐业生意。他在该地拥有酒店、游乐园、市场等大型综合性产业,占地面积多达100莱(约合240亩,相当于16个操场那么大),价值上百亿。

  2022年7月,中马泰三国警方联合协作,泰国警方以涉嫌洗钱的罪名正式逮捕张誉发。

  泰国警察总署署长素拉切后来透露,张誉发在泰期间生活十分舒适,甚至涉嫌以金钱贿赂某政党副党魁以及一些政府官员。

  编辑|孙志成 杜恒峰

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